2026年10月13日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局开展“反诈骗矩阵”行动，在全国11个府的27处地点实施突击搜查，抓获39名嫌犯。警方调查指向一个涉嫌虚假投资诈骗及跨国洗钱的团伙，行动中扣押豪宅、豪车、现金和数字资产等，涉案资产总价值超过5亿泰铢。
此次调查从账户资金线索展开。警方比对特权签证人员信息时，发现涉案账户接收诈骗赃款，随后沿资金流向追查，查出涉嫌通过虚假投资APP实施诈骗的团伙。警方称，受害者被这些APP诱导投入资金，总损失超过1.73亿泰铢。
虚假投资APP是这起案件中诱导受害者投入资金的渠道，涉案账户则被用于接收诈骗款项。警方的调查进一步追踪了资金进入账户后的去向，涉及提现、账户间转账、数字资产流转以及购置高价值财产等环节。
据警方调查，该团伙涉嫌通过取现、转账和USDT数字货币等渠道转移、清洗诈骗所得，并购置豪宅、豪车，将赃款转化为其他资产。案件涉及多种资金转移方式，警方正沿这些线索继续扩大调查，追查其余同伙。
此次扣押的财产包括8栋豪宅、10辆豪车，以及现金、数字资产等。受害者损失超过1.73亿泰铢与涉案资产总价值超过5亿泰铢，是两个不同的统计口径：前者对应受害者的损失，后者对应行动涉及的资产价值。扣押资产的总值不能直接视为已经追回并返还给受害者的金额。
后续调查还将涉及特权签证人员。警方表示，将回溯筛查相关人员信息，继续核查涉案线索。此次比对发现的是具体涉案账户与诈骗资金之间的联系，不能据此将特权签证持有人整体视为涉案人员。
针对公众面临的风险，警方提醒民众警惕虚假投资，远离以高回报吸引资金的投资陷阱。同时，不要将自己的账户出借给他人，以免账户被用来接收、转移诈骗款项，成为洗钱工具。