# 泰国DSI要求Bitkub提交交易记录，核查49名客户近1亿泰铢资金流向

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**Category:** 日常动态
**Created:** [2026 年11 月 3 日 07:31 UTC](https://czzz.ru/t/dsi-bitkub-49-1/690 "2026-11-03T07:31:59Z")
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#### 发布日期： [2026 年11 月 3 日 07:31 UTC](https://czzz.ru/t/dsi-bitkub-49-1/690/1 "2026-11-03T07:31:59Z")

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2026年11月3日消息，泰国特别案件调查厅（DSI）就Shuffle赌博平台案，要求持牌数字资产交易所Bitkub配合调查，核实49名客户涉及近1亿泰铢的数字资产转账记录。调查重点是厘清这些交易与Shuffle之间的关联，追踪相关资金流向。

 ![图片](https://czzz.ru/uploads/default/original/2X/7/7b510f923fe7b79439d946fa730dc424cacfdf2a.jpeg)

Bitkub被安排于11月3日到场配合调查。提交和核验交易记录属于调查取证环节，并不等于交易所或相关客户已经被认定参与赌博、洗钱等违法活动。

## 核查重点：49名客户的转账记录

此次要求Bitkub提供的资料，围绕49名客户的数字资产交易展开，涉及金额接近1亿泰铢。办案部门需要核实相关转账记录，查清被指流向Shuffle的资金与平台之间的具体联系。

这里的“近1亿泰铢”是待核查交易涉及的金额，不能直接等同于已经认定的洗钱金额。客户交易与涉案平台存在关联，也不意味着每名客户的行为性质相同；资金用途及相关人员是否承担责任，仍需通过调查确认。

此前，泰国议会核查发现，多家交易所的数百笔交易与Shuffle存在关联。Bitkub此次被要求配合，是相关资金核查的一部分，调查范围并不限于单一交易所。

## 多部门分工追踪资金与平台信息

多部门联合会议已确定调查方向：由网络警察牵头取证，反洗钱办公室追踪涉嫌洗钱的资金链路，同时向境外机构调取网站股东及域名信息。

这些调查分别涉及交易记录、资金流向和平台关联主体。交易所流水用于核实转账情况，资金追踪用于厘清款项流转路径，境外资料则用于核查网站股东与域名信息。相关记录之间能否相互印证，是查清交易与平台关系的重要环节。

数字资产转账是本案的核查对象之一，但不能仅凭使用数字资产这一点认定交易违法。同样，交易所持有牌照，也不能替代对具体交易的核验。调查需要落到每笔相关转账及其与涉案平台的联系上。

## 后续还将核查监管数据

办案团队表示，将继续追查案件，不会因涉案人员身份不同而区别对待。后续还将传唤泰国证券交易委员会（SEC）协助核查监管数据。

交易所提交记录、监管机构协助核查与境外信息调取，均属于后续调查安排。Bitkub被安排到场配合，不应被表述为已经完成资料提交；要求SEC协助，也不意味着监管数据已经核验完毕。

案件接下来的实质进展，在于49名客户的交易记录能否与其他交易所资料、监管数据及境外平台信息对应起来，以及近1亿泰铢相关资金的流向和用途如何得到确认。是否存在违法行为、涉及哪些责任主体，需要以调查取得的证据及后续认定为准。